Inscripciones abiertas para la Certificación Universitaria en Compliance y Prevención del Lavado de Activo

Dirigida a profesionales (contadores, abogados, licenciados en administración de empresas, escribanos, etc.) e idóneos que se desempeñen en ámbitos públicos y privados, el 7 de octubre comienza la cursada correspondiente a la Certificación Universitaria en Compliance y Prevención del Lavado de Activos.

Esta instancia de formación tendrá una modalidad mayormente virtual, lo que permite el acceso a participantes de distintas regiones. A lo largo de cuatro encuentros virtuales, complementados por un workshop presencial opcional, los participantes abordarán temas clave como la normativa fiscal vigente en Argentina, las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), y las mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los contenidos se estructuran en módulos que incluyen desde una introducción al concepto de compliance y su evolución histórica, hasta la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los directivos de empresas. También se profundizará en la normativa específica aplicable en Argentina, el rol de la UIF, y los sujetos obligados según la Ley 25.246, proporcionando un panorama completo y actualizado del marco regulatorio.

La Certificación focalizará, además, en la aplicación práctica de estos conocimientos, brindando a los participantes herramientas concretas para evaluar riesgos, implementar sistemas de control interno eficaces, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en sus respectivas organizaciones.

Este programa académico está avalado por la UIF, en el marco de un convenio de colaboración suscrito con la UGD, lo que asegura que los contenidos impartidos cumplen con los más altos estándares y responden a las exigencias actuales del mercado profesional.

“La certificación es una excelente oportunidad para que los profesionales refuercen sus conocimientos, actualicen sus competencias y obtengan un reconocimiento oficial que respalde su formación en este campo tan relevante, junto a un plantel docente de excelencia” señaló el abogado y docente Mgtr. Daniel García, quien dirige la Certificación en compañía del Mgtr. Mariano Ezeyza.

En tanto, la Coordinación Académica estará a cargo de la Esp. Eliana Oudin.

Desde la UGD, anunciaron que las inscripciones para la Certificación ya se encuentran abiertas. Para obtener mayor información, comunicarse con la institución a través del mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.